Nu mai puțin de șase infracțiuni enumeră procurorii DIICOT referitor la activitatea prestată de un contabil din Prahova, în ultimii doi ani. Printre altele, acesta l-ar fi păcălit pe administratorul societății cu care colabora să achite banii în conturi greșite, astfel încât sumele să ajungă la familia contabilului, sau chiar și-ar fi transferat ilegal bani din firmă, prin plăți mascate ca fiind către furnizori ori salariați. Anchetatorii au mai dezvăluit că persoana cercetată nu ar fi la prima abatere, iar acum trei ani a fost trimisă în judecată pentru țepe asemănătoare date unei alte firme cu care a colaborat.
Miercuri, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au efectuat o percheziţie domiciliară în judeţul Prahova, pentru strângerea probelor în acest dosar. De asemenea, două persoane au fost conduse la audieri. Ancheta se referă la acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, participaţie improprie la fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi spălarea banilor, acuzațiile fiind îndreptate împotriva unei contabile din Prahova.
Fostul contabil al Primăriei Lipănești, trimis în judecată pentru delapidare. Cazul a devenit celebrul după ce inculpatul a dispărut fără urmă
Procurorii detaliază că, "în perioada 2021-2023, o persoană bănuită, prestator de servicii contabile pentru persoana juridică vătămată, ar fi accesat baza de date privind contractele de muncă, depășind limitele autorizării, cu scopul de a introduce în fals date nereale care atestau încheierea unui pretins contract individual de muncă între un membru al familiei sale și societatea comercială.
Totodată, în perioada iunie 2022 – iunie 2023, ar fi accesat în mod repetat, cu depăşirea limitelor autorizării, sistemul de internet banking prin care persoana juridică vătămată efectua operațiunile financiare, în scopul completării necorespunzătoare a ordinelor de plată, inducând în eroare administratorul societății, care a efectuat astfel plăți, în contul bănuitei, dar și al unui membru de familie al acesteia.
De asemenea, în aceeași perioadă, ar fi creat aparența unor plăți către furnizorii sau salariații societății comerciale, completând electronic mai multe ordine de plată, prin utilizarea datelor sale sau ale membrului de familie, cauzând astfel în dauna persoanei vătămate un prejudiciu de peste 350.000 de lei.
Totodată, în perioada iunie 2022 – aprilie 2023, în baza unei rezoluţii infracţionale unice și pentru ascunderea adevăratei naturi a circulaţiei şi a proprietăţii finale a sumelor pretins achitate către mai mulți furnizori, persoana bănuită ar fi creat aparenţa, prin întocmirea de documente contabile false, că această valoare ar fi fost transferată în mod efectiv către ei, în realitate banii ajungând în contul său sau al membrului de familie.
S-a reținut și faptul că, falsificând prin imitare semnătura administratorului societății, și-ar fi mărit în mod artificial onorariul".
Procurorul de caz din cadrul DIICOT Ploieşti a dispus reţinerea femeii, pentru 24 de ore, iar astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă a acesteia.
Anchetatorii au menționat și că persoana vizată de actualele cercetări a fost trimisă în judecată de DIICOT Ploiești și în 2019, pentru săvârșirea unor fapte similare, în dauna unei alte societăți comerciale, pentru care prestase servicii de evidență contabilă.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală şi prezumţia de nevinovăţie.
