IJP Prahova a anunțat că 12 persoane au fost reținut, în urma celor 43 de percheziții efectuate de polițiștii prahoveni marți dimineață, în București și în județele Prahova și Ilfov. Acțiunea s-a derulat în contextul cercetărilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 6,6 milioane de lei.
De asemenea, oamenii legii au ridicat, marți, de la suspecți, 11.550 de lei, 1.040 de euro și 2.800 de dolari, dar și documente contabile și bancare, precum și unități informatice.
Persoanele cercetate sunt bănuite că, prin intermediul unor societăți comerciale, ar fi efectuat retrageri de numerar pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În perioada 2009 - 2016, suspecții ar fi creat un circuit fiscal fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
UPDATE - Potrivit IJP Prahova, nouă dintre persoanele reținute au fost plasate sub control judiciar și alte trei sub control judiciar pe cauțiune.
