Tribunalul Prahova a admis, vineri, cererea procurorilor DIICOT privind arestarea preventivă a 15 persoane reținute în dosarul de evaziune fiscal și spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de omul de afaceri Florian Walter. “În baza disp. art.226 Cod proc. penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, şi în consecinţă: În baza disp.art.226 alin.1 şi 2 Cod proc. penală rap. la art.223 alin.2 Cod proc. penală, dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: 1. NECULA MARIN, 2. GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, 3. POP IUSTIN-ATANASIU, 4. PAUL VIOREL, 5. PAUL GHEORGHE NICOLAE 6. VIZI CAROL-MARK, 7. MOLNAR ARPAD-JOZSEF, 8. MOLNAR BOTOND-TIBOR, 9. HOTCA LUCIA-MARIA, 10. CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, 11. CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, 12. AVRAM MARIUS-FLORIN, 13. DUMITRU EMIL, 14. OPREA AURELIAN, 15. MATEI COSTEL, pentru o perioadă de 29 de zile fiecare, începând cu data de 08.05.2015 şi până la data de 05.06.2015 inclusiv. Dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă”, arată soluția instanței, care nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Ploiești.
Procurorii DIICOT şi poliţiştii Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate au făcut, miercuri dimineață, mai multe percheziții în București și în județele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Braşov şi Brăila, fiind vizată activitatea unor persoane care ar fi folosit mai multe firme "fantomă", controlate prin interpuşi, societăţi cu care aceştia au semnat mai multe contracte fictive privind livrări de bunuri sau prestări servicii.
Suma "spălată" ar fi de aproximativ 14 milioane de euro, iar prejudiciul produs statului se ridică, potrivit actualelor estimări, la circa 4,5 milioane de euro, potrivit DIICOT.
Una dintre firmele vizate este Romprest, societate controlată de Florian Walter, care ar fi și coordonatorul grupului.
În urma perchezițiilor, 50 de persoane au fost conduse la audieri, iar 15 au fost reținute de procurori, fiind prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.
