Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în „dosarul Alexe-Păvăleanu” descrie o complicată schemă de infracţiuni economice, în jurul câtorva firme conduse, direct sau indirect, de mai mulţi controversaţi oameni de afaceri din judeţ, cu ramificaţii puternice în lumea interlopă, dar şi pe scena politică. Astăzi vă prezentăm detalii noi din dosarul de cercetare penală!
Plecând de la cazul Flaminia - vasul german încărcat cu substanţe periculoase - procurorii ploieşteni au luat la verificări mai multe societăţi comerciale din judeţ şi din Bucureşti, descoperind o schemă complicată de tranzacţii făcute de acestea. Încetul cu încetul, dosarul s-a extins, ajungând la peste 140 de societăţi şi la un prejudiciu calculat la mai bine de 40 de milioane de euro, din evaziune fiscală şi spălare de bani.
În rechizitoriul pentru trimiterea în judecată a inculpaţilor, procurorul de caz din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel susţine că există indicii temeinice privind săvârşirea acestor infracţiuni şi prezintă concluziile anchetei, care descriu un circuit complicat, în care banii - inclusiv bani publici - erau plimbaţi prin mai multe firme, până ajungeau să fie retraşi de numite persoane cu influenţă în lumea interlopă, dar şi în mediul politic.
În centru se află Răzvan Alexe, cunoscut ca un apropiat al deputatului PSD Vlad Cosma şi văzut în mai multe campanii electorale importante ale social-democraţilor, Marcel Păvăleanu, fost angajat în Secretariatul General al Guvernului în mandatul Ponta şi preşedinte PSD Plopeni, şi Cecilia Stroe, reprezentantă a uneia dintre firmele controlate de cei doi. Alături de ei, au mai fost trimişi în judecată mai mulţi oameni de afaceri din Prahova care au câştigat în ultimii ani contracte consistente din bani publici.
23 de milioane, scoase „cu sacoşa”
Probatoriul administrat în cauză a stabilit că în perioada 2012-2013, inculpaţii Păvăleanu Marcel-Cristian, Alexe Răzvan si Stroe Cecilia-Cristina au administrat în drept şi în fapt societatea comercială SC Marcosntruct Company SRL Ploieşti, atât sub aspect comercial cât şi sub aspect finaciar-fiscal, notează Parchetul. „Toate achiziţiile de bunuri/servicii declarate de SC Marcosntruct Company SRL sunt nereale deoarece furnizorii nu aveau posibilitatea tehnică-logistică de a asigura lucrări/servicii, nu erau sustenabile din punct de vedere material şi uman, nu aveau personal salarial, iar administratorii lor sunt persoane de cetăţenie sârbă care nu puteau fi prezenţi în România la momentul încheierii/derulării contractelor comerciale, toate aceste concluzii reieşind din comunicările transmise de către M.A.I.-I.G.P.F. şi Inspectoratul Teritorial de Muncă”, se arată în document.
Astfel, deşi în perioada 2012 - 2013, Marconstruct a raportat, prin declaraţiile 394, achiziţii de la SC S&S Wizard Advertising, SC Kult Premium Design şi SC Kadok Interprest în valoare totală de 17.058.693 lei din care TVA în sumă de 3.301.681 lei, întrucât aceşti furnizori nu aveau posibilitatea reală pentru susţinerea unei activităţi propriu-zise, rezultă că în fapt operaţiunile declarate s-au efectuat în scopul simulării unor operaţiuni economice între societăţile respective, scopul final al acestor tranzacţii fiind retragerea de către împuternicita Enică Victoria a sumelor de bani rezultate din aceste circuite bancare. Sumele încasate de la societăţile sus menţionate au fost transferate prin conturile mai multor societăţi comerciale controlate de cetăţeni sârbi şi greci prin simularea unor operaţiuni economice între societăţile respective, tranzacţii ce nu aveau la bază operaţiuni economice reale, în final aceste sume fiind retrase în numerar de Enică Victoria şi folosite în scopuri necunoscute, susţin anchetatorii.
Suplimentar, Marconstruct a declarat şi livrări către S&S Wizard Advertising în valoare totală de 814.973 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate de către organele din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova la societăţile S&S Wizard Advertising şi Kadok Interprest, s-a constatat că din sumele încasate de aceste societăţi de la Marconstruct CompanySRL, inculpata Enică Victoria a retras în numerar suma totală de 23.205.388 lei (19.993.735 lei de la Kadok şi 3.211.653 lei de la Wizard).
Sumele de bani astfel colectate în conturile bancare au fost direcţionate în aceeaşi zi în care au fost colectate, către conturile societăţilor comerciale administrate de cetăţeni sârbi (Robyko Last Line Promo SRL, Kadok Interprest SRL, Radu Motors SRL, Alex Design SRL, Kult Premium SRL, Soriand Construct SRL şi Narsam Invest SRL) dar operate de împuternicita pe conturi, Enică Victoria, de unde, prin aceeaşi inculpată, au fost scoşi în numerar în integralitatea lor.
Va urma...
