Judecătorii Curții de Apel Ploiești au decis arestarea preventivă a trei dintre persoanele cercetate în dosarul de înșelăciune imobiliară „White Tower”, care fuseseră reținute în urma perchezițiilor de luni. O a patra a fost plasată în arest la domiciliu. Măsurile preventive dispuse de instanță sunt valabile până pe 21 februarie, dar hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Instanța „admite în parte propunerea de arestare formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti în dosarul penal nr. 221/P/2023 şi dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: L. M., N. V., L. M. D. Respinge ca neîntemeiate cererile inculpaţilor de luare a masurii preventive a arestului la domiciliu sau a măsurii preventive a controlului judiciar. În temeiul art.230 alin.2 C.pr.pen. dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă. În baza art. 227 Cod pr penală respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de arestare a inculpatului T. G. R,. iar în baza art. 227 alin.2 Cod pr penală ia faţă de inculpat măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 23.01. 2024 până la data de 21.02.2024 inclusiv”, se arată în soluția dată marși și publicată pe portalul instanțelor de judecată.
Hotărârea poate fi contestată.
Dosarul se referă la infracțiuni de înșelăciune, abuz de încredere, fals și bancrută frauduloasă, respectiv complicitate la aceste fapte.
Dezvoltatorul ansamblurilor rezidențiale White Tower și City Gate din Ploiești, acuzat că a păcălit clienții cu peste un milion de euro
„În fapt, în perioada 18.10.2016 - 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiești, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenţii scrise autentificate de către trei notari publici din Ploiești, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro şi 424.091 lei (în total 1.071.174 euro). În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora şi apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane”, susțin anchetatorii, într-un comunicat transmis în cursul zilei de ieri, în contextul a 15 percheizții derulate în cadrul acestei investigații care-l vizează pe dezvoltatorul ansamblurilor rezidențiale White Tower și City Gate.
„În continuarea activităţii infracţionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înţelegere cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăţi comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanşa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul. Anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul și alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice. Reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar au fost asociaţi cu avocatul în cadrul edificării Complexului de locuinţe CITY GATE din Ploieşti. În prezent, reprezentanţii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliară, locul acestora fiind luat de către o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului”, se mai arată în comunicatul transmis luni de PCA Ploiești.
