Parchetul European a anunțat, joi, că a derulat în această săptămână 38 de percheziții, în cadrul unor anchete privind o fraudă de 15 milioane de euro. Descinderile au avut loc în mai multe orașe din România.
Comunicatul publicat joi de Parchetul European anunță că descinderi au avut loc în București, Ploiești, Cluj și Ialomița, dar acțiuni de investigații sunt derulate, prin cooperare internațională, și în Cipru, Cehia, Malta, Monaco și Statele Unite ale Americii. Sunt vizate șase proiecte IT finanțate din fonduri europene, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.
Potrivit anchetei, în perioada 2019 – 2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte cu servicii supraevaluate sau care nu au fost niciodată prestate, precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri – obținând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE de cel puțin 15 milioane de euro. Beneficiarii sunt suspectați că au creat ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în propriul beneficiu.
Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi chemate în zilele următoare.
Fraudă cu criptomonede investigată de DIICOT Ploiești. Măsuri preventive față de 13 persoane
Ancheta ar putea viza infracțiuni de fraudă și spălare de bani, precizează Parchetul European, cu mențiunea că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigații complementare, în legătură cu aceleași fapte.
