Peste 100 de societăţi comerciale din România dar şi din alte ţări sunt cercetate de DNA, fiind suspectate că au prejudiciat bugetul statului român cu zeci de milioane de euro. Cercetările au pornit din judeţul Prahova, în primăvara acestui an. DNA a efectuat cercetări vizând mai mulţi cetăţeni străini bănuiţi că au finanţat organizaţii teroriste.
Pe parcursul cercetărilor a ieşit la iveală faptul că o parte din bani finanţau organizaţii teroriste, printre care şi Al Qaeda. La acea vreme, „Telegrama de Prahova” a publicat în exclusivitate informaţii despre această anchetă, precizând că până în prezent în dosarul penal întocmit de DNA au fost identificaţi mai mulţi cetăţeni iordanieni, egipteni, sirieni şi irakieni, administratori ai unor societăţi comerciale, unele de tip fantomă, acuzaţi de evaziune fiscală în formă agravantă. Societăţile aveau ca obiect de activitate comerţul cu alimente. Suspecţii tranzacţionau fictiv sume foarte mari de bani, dar aveau grijă să creeze aparenţa unui cadru legal. Scopul principal era sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor. Zilnic, din aceste societăţi comerciale se făceau transferuri şi ridicări de numerar, de ordinul miliardelor de lei vechi. Din documentaţia existentă la dosar reiese că sumele transferate depăşesc 100 milioane de euro.
Cercetările s-au extins, iar structura centrală a DNA a intrat pe fir. La începutul săptămânii au avut loc 160 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, printre care şi Prahova. Senatorul PSD Niculae Bădălău a fost acuzat de trafic de influenţă, pe motiv că proteja, prin intervenţii la conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), o societate comercială care făcea evaziune. În acest dosar a fost arestată, tot sub acuzaţia de trafic de influenţă, şi Angela Nicolae, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Ieri, DNA Ploieşti a publicat identităţile unor persoane reţinute pentru o perioadă de 24 de ore, care sunt implicate în dosarul penal de care publicaţia noastră a scris acum câteva luni. Pe surse, se pare că unul dintre suspecţii reţinuţi este căutat şi de autorităţile din SUA, bănuit tot pentru că ar finanţa organizaţii teroriste. Iată comunicatul DNA Ploieşti: „Patru dintre inculpaţi, respectiv MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, ABDUL MOUNIM AL ZAID, RAMI GHAZIRI, ZAYED HUSSEIN, sunt cercetaţi penal şi de către procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti pentru fapte de acelaşi gen săvârşite în perioada mai 2010 - august 2012 (iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri şi al deducerii ilegale a TVA). În acest context, în calitate de administrator şi director general al SC AVICOLA CREVEDIA SA Crevedia, jud. Dâmboviţa respectiv administrator al SC AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI SA Tărtăşeşti, jud. Dâmboviţa, GHAZIRI RAMI a evidenţiat în actele contabile ale celor două societăţi operaţiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăţi comerciale de tip fantomă din Bulgaria, Ungaria şi Cipru, în realitate mărfurile fiind comercializate pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii societăţile comerciale reprezentate de învinuit (furnizori iniţiali ai produselor), membre ale holdingului AGROLI (SC AVICOLA CREVEDIA SA, SC SYNERGY INVEST SRL, SC AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI şi SC AGROLI GRUP SRL). În acest fel, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în sumă de 89.988.299 lei (din care 75.828.694 lei în cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA Crevedia şi 14.159.605 lei în cazul SC AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI SA) reprezentând TVA dedus ilegal. De asemenea, inculpatul GHAZIRI RAMI a solicitat şi obţinut, fără drept, de la bugetul general consolidat, suma totală de 80.378.868 lei (din care 72.063.601 lei în cazul SC AVICOLA CREVEDIA SA şi 8.315.267 lei în cazul SC AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI SA) cu titlu de rambursare şi/sau compensare de TVA, urmare a livrărilor intracomunitare fictive declarate de cele două societăţi În aceeaşi perioadă de timp, GHAZIRI RAMI a transferat (plasat) fondurile provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în conturile din Liban deschise pe numele unor cetăţeni de origine libaneză, membri ai familiei sau societăţi comerciale pe care le controlează în ţara respectivă, după care sumele de bani au fost redirecţionate către conturi din România, fiind destinate acordării unor împrumuturi/investiţii firmelor româneşti deţinute de acesta. Ulterior, o parte din aceste fonduri s-au reîntors în Liban având o aparenţă de legalitate conferită de interpunerea unor operaţiuni justificate din punct de vedere economic şi comercial cum ar fi «rambursări împrumuturi», plăţi aferente unor operaţiuni de comerţ exterior etc.”.
