Procurorii DIICOT împreună cu polițiști din cadrul DCCO - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice au pus în aplicare un număr de 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București.
Cauza penală se referă la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
“Din materialul probator administrat a rezultat că 3 inculpați au constituit un grup infracțional organizat și au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme blockchain, reușind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor.”, se arată în comunicatul DIICOT.
Inculpații aflați sub control judiciar vor putea fi monitorizați cu brățări electronice
“În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la adresele celor 3 inculpați, au fost identificate și ridicate mai multe sisteme informatice. De asemenea, au fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 136.450 lei și 31.995 euro, identificate sub formă de numerar, cât și asupra sumei de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de inculpați. În prezent, criptomonedele sechestrate se află în portofelele electronice administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.)”, precizează comunicatul.
Persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase, iar procurorii DIICOT au dispus față de inculpați măsura controlului judiciar și interdicția de a părăsi țara.
