Consiliul de Administraţie al CONSPROIECT S.A., J29/54/1991, CUI RO1348721, cu sediul în Ploieşti, strada Maramureş nr.12, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR, care va avea loc la data de 23 mai 2022 ora 12.00 la sediul societăţii din Ploiesti, strada Maramures, nr 12, judetul Prahova, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea revocarii Hotrarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr 1/22.01.2022 privind lichidarea voluntara a societatii.
2.Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
Pentru art. 3.4 se propune urmatorul cuprins „Actiunile societatii Consproiect sunt nominative si pot apartine atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice”
Pentru art. 7.1. se propune urmatorul cuprins: „Administrarea societatii Consproiect S.A. se realizeaza in sistem unitar, de un singur administrator (administrator unic) ales de adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de patru ani.
Administratorul unic este reeligibil si va avea toate drepturile si toate obligatiile mentionate in Actul Constitutiv atat pentru Consiliul de administratie cat si pentru Presedintele Consiliului de Administratie. Acesta poate fi revocat de adunarea generala”
Fata de noul continut al art. 7.1. expresia „consiliul de administratie” se va inlocui cu „administratorul unic” sau „administratorul” in cuprinsul intregului Act Constitutiv.
In conformitate cu art. 160 alin (3) din Legea nr. 31/1990, pentru art. 8 se propune urmatorul cuprins: „Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari – persoane fizice sau juridice- in conditiile prevazute de lege.
Adunarea generala este obligata sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar. „
Art. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 si 7.8 se propune a fi eliminate.
Pentru art. 9.1. se propune urmatorul cuprins:
„Societatea se dizolvă prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulităţii societăţii;
d) hotărârea adunării generale;
e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre actionari, care împiedică funcţionarea societăţii;
f) falimentul societăţii;
g) alte cauze prevăzute de lege pentru dizolvarea societatii pe actiuni.”
3.Diverse.
Toate documentele mentionate în prezenta Convocare pot fi consultate de actionarii interesati în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00, la secretariatul de la sediul societatii.
În caz de neîntrunire a cvorumului pentru prima convocare, Adunarea generala se va intruni la a doua convocare pe data de 24 mai 2022, ora 12.00, cu aceeasi ordine de zi.
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!
