Administratorul unic al CONSPROIECT S.A.
J29/54/1991; CUI 1348721
cu sediul în Ploiești, strada Alexandru Vlahuță nr. 24, C1, camera 3, județul Prahova
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, care va avea loc la data de 27.05.2024, ora 1200, la sediul societății, în Ploiești, str. Alexandru Vlahuță nr. 24, C1, camera 3, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:
1.Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza Raportului administratorului și a Raportului auditorului independent.
2.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pe anul 2023.
3.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
4.Diverse.
5.Împuternicirea administratorului societății pentru a îndeplini direct sau prin reprezentanți orice act sau formalitate cerut/ă de lege privind înregistarea hotărârii AGOA.
Documentele relevante referitoare la ordinea de zi pot fi consultate de acționarii interesați în zilele lucrătoare, între orele 09:00-11.00, la secretariatul de la sediul societății, cu o informare prealabilă la numărul de telefon: 0244/522634.
În caz de neîntrunire a cvorumului pentru prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare pe data de 28.05.2024, ora 1200, având aceeași ordine de zi.
Administrator unic al CONSPROIECT S.A.
Trandafir Costin
