Consiliul de Administratie al S.C. PREMIUM S.A. cu sediul in Localitatea Brazi, Sat Brazii de Sus, Judetul Prahova, Strada Trandafirilor nr.69, ORC J29/1318/1997, CUI 9921050, in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu prevederile Legii 31/1990 republicata, modificata si completata, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. in data de 19.05.2023 ora 14:00, la sediul societatii din Localitatea Brazi, Sat Brazii de Sus-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam.401 et.4. cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori ;
- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi –Exercitiu financiar 2022;
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
- Repartizarea profitului aferent anului 2022 ;
- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2023 ;
- Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
- Împuternicirea persoanei desemnate pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Societăţii.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 03.05.2023, considerata data de referinta.
Capitalul social al S.C. PREMIUM S.A. este format din 276165 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, in termenul legal, la sediul societatii din Comuna Brazi,Sat Brazii de Sus, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. din data de 19.05.2023”.
Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Proiectele de hotarare vor fi depuse in termen legal la sediul societatii din Comuna Brazi,Sat Brazii de Sus, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. din data de 19.05.2023”
Actionarii vor inainta propunerile de hotarare insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).
Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari, in termenele stabilite de lege, in scris privind punctele de pe ordinea de zi la sediul societatii din Comuna Brazi, Sat Brazii de Sus, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. din data de 19.05.2023”.
Actionarii vor inainta intrebarile insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul societatii sau de pe pagina de web. www.premiumgrup.ro. incepand cu 19.05.2023.
Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul societatii din Comuna Brazi, Sat Brazii de Sus, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, pana la data de 17.05.2023 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. din data de 19.05.2023”, cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare .
In cazul in care la data de 19.05..2023 nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare si de actul constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20.05.2023, la ora 14:00, la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam.401 et.4.
Materialele si documentele informative pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data 05.05.2023..
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel.0244.526606 intre orele 8-14.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, MUSOI VALENTIN-CATALIN
Secretar, Valeriu Marin
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!
