Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Camion Service Center SA, in baza actului constitutiv al societatii, a dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 297/2004, convoaca:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 28.05.2021, ora 9, la sediul societatii din Ploiesti, str. Pompelor, nr.6, jud.Prahova.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.05.2021, registru tinut de depozitarul Central SA Bucuresti, aceasta fiind considerata data de referinta.
Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:
- Discutarea si aprobarea Raportului de activitate al consiliului de administratie pe anul 2020
- Discutarea si aprobarea Raportului de activitate al comisiei de cenzori pe anul 2020
- Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului fiscal incheiat la 31.12.2020.
- Aprobarea descarcarii de gestiunea a administratorilor.
- Reconfirmarea sau revocarea mandatelor administratorilor societatii. In cazul revocarii, numirea noilor administratori ai societatii Camion Service Center SA.
In cadrul aceluiasi punct al ordinei de zi adunarea va hotari cu privire la durata mandatului administratorilor reconfirmati sau nou numiti si cu privire la remuneratia acestora.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator poate fi consultata la sediul societatii de catre actionarii acesteia.
Actionarii pot propune si alte persone pentru a fi alese in calitate de administratori ai societatii. Propunerile vor fi facute in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale a actionarilor. Actionarul care propune si alte persone pentru a fi alese in calitate de administratori ai societatii are obligatia de a indica numele, domiciliul si calificarea persoanei/persoanelor propuse spre a fi alese in consiliul de administratie al societatii pentru a fi aduse la cunostinta celorlalti actionari.
- Actualizarea actului constitutiv conform hotararii luate cu privire la componenta consiliului de administratie.
Actele supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, respectiv Raportul de activitate al consiliului de administratie pentru anul 2020 si Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2020 sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii (conform art. 1172 din Legea 31/1990).
In situatia in care Adunarea Generala nu poate lua o hotarare cu privire la ordinea de zi la prima convocare, nefiind intrunit cvorumul prevazut in actul constitutiv, atunci adunarea este reconvocata pentru data de 31.05.2021, ora 9, la sediul societatii, data de referinta fiind cea mentionata pentru prima sedinta a adunarii.
Ordinea de zi pentru a doua sedinta este aceeasi.
Prezenta convocare va fi publicata intr-un ziar de circulatie nationala si intr-un ziar local conform prevederilor actului constitutiv al societatii.
Au dreptul de a participa si a vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de referinta 01.05.2021.
Presedinte CA, Ceapchie Eugen Ionut
