Consiliul de Administrație al Camion Service Center S.A. cu sediul social în Ploiești, str. Pompelor nr.6, jud.Prahova, tel 0746141661, e-mail
CONVOACĂ
I. Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor în data de 10.08.2023, ora 9, la sediul social al societății din Ploiești, str. Pompelor, nr. 6, jud Prahova.
În cazul în care adunarea nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului, a doua AGOA se va desfășura în data de 11.08.2023, la aceeași oră și în același loc.
La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.2023 ținut de Depozitarul Central SA București, considerată ca dată de referință.
AGOA va avea următoarea ordine de zi:
- Revocarea administratorilor: Stănescu Raul Cristian și Stănescu Andrei Sorin
- Numirea unor noi administratori, stabilirea perioadelor mandatelor și remunerației acestora.
Perioada mandatului va fi de 2 sau 4 ani, cu începere de la data Hotărârii AGA.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul societății, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Acționarii pot propune și alte persoane pentru a fi alese în calitate de administrator ai societății. Propunerile vor fi făcute în cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor. Acționarul care propune și alte persoane pentru a fi alese în calitate de administratori ai societății are obligația de a indica numele, localitatea de domiciliu și calificarea persoanei/persoanelor propuse spre a fi alese în consiliul de administrație al societății pentru a fi aduse la cunoștința celorlalți acționari.
II: Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a acționarilor în data de 10.08.2023, ora 10, la sediul social al societății din Ploiești, str. Pompelor, nr. 6, jud Prahova.
În cazul în care adunarea nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului, a doua AGOA se va desfășura în data de 11.08.2023, la aceeași oră și în același loc.
La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.2023 ținut de Depozitarul Central SA București, considerată ca dată de referință.
AGEA va avea următoarea ordine de zi:
- Aprobarea eliminării tuturor activităților secundare cu exceptia:
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 Agenţii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- Aprobarea adaugării activităților secundare:
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 Construcţii hidrotehnice
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Lucrări speciale de construcţii n.c.a.
- Actualizarea actul constitutiv conform celor hotarate in cadrul sedintelor AGA.
Presedinte al Consiliului de Administratie, Ceapchie Nicolae
