Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor IPIP S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J29/386/1991, având RO 1346801 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), la data de 26.04.2024, ora 11:00, la sediul social al societatii situat in Ploiesti, str.Libertatii nr.6A, în sala de şedinţe prin prezenta fizica sau mijloace audio-video de comunicare la distanta, pentru toţi acţionarii societăţii, înregistraţi în Registrul Acţionarilor, până la sfârşitul zilei de 15.04.2024, considerată drept dată de referinţă, având următoarea ordine de zi:
- 1. Aprobarea cooptarii unui asociat nou, Kraftanlagen Romania SRL cu sediul in Ploiesti, Str.Libertatii, no.6A, inregistrat la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/2805/2007, cod fiscal 21536614, care aduce ca aport in numerar suma de 2.000.000,00
- Aprobarea majorarii capitalului social al societatii conform art. 210 alin.1 din legea 31/1990, de la 3.000.000,00 lei la 5.000.000,00 lei.
- 3. Aprobarea majorarea capitalului social prin majorarea numarului de actiuni.
Majorarea capitalului social cu 2.000.000,00 lei, respectiv de la 3.000.000,00 lei la 5.000.000,00 lei se va realiza prin marirea numarului de actiuni de la 30.000.000 de actiuni la 50.000.000 de actiuni.
Dupa majorare, capitalul social va consta in 50.000.000 actiuni impartite dupa cum urmeaza :
A – Actionari persoane juridice
- Kraftanlagen Energies and Services GmbH, cu capital social subscris in valoare de 2.995.692,1 lei representind 29.956.921 de actiuni, cu cota de participare la profit de 59,913842 % si cu cota de participare la pierderi de 59,913842 %
- Kraftanlagen Romania SRL cu capital social subscris in suma de 2.000.000,00 lei representind 20.000.000 de actiuni , cu cota de participare la profit de 40,00 % cu cota de participare la piederi de 40,00 %
B – Actionari persoane fizice:
Actionari persoane juridice cu capital social subscris in suma de 4.307,90 lei reprezentind 43.079 de actiuni, cu cota de participare la profit de 0,086158 % si cu cota de participare la piederi de 0,086158 %.
- 4. Aprobarea scoaterii din evidentele contabile ale societatii a sumei de 107,57 Euro reprezentand creanta sub forma retinerii din factura de catre Clientul Bushehr, justificata de contextul geo-politic international.
Acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală Extraordinara, prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990.
Prin grija IPIP S.A., se pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi, formularul cadru de împuternicire pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPIP S.A.
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 15.04.2024.
Procurile vor fi depuse în original, la sediul IPIP S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor Adunării Generale Ordinare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare.
În situaţia în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, a doua Adunare Generala Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 29.04.2024, ora 11:00, în acelaşi loc şi având aceeaşi ordine de zi. Şi în acest caz, procurile vor fi depuse în original, la sediul IPIP S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor Adunarii Generale Extraordinare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la IPIP S.A. Ploieşti, telefon 0244-545151, int. 200.
Presedintele Consiliului de Administratie al IPIP S.A.
Dr.Mickael Planasch
