Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPIP S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub
nr. J29/386/1991, având RO 1346801 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), la data de 20 decembrie 2021, ora 12:00, la sediul social al societatii situat in Ploiesti, str.Diligentei nr.18, în sala de şedinţe prin prezenta fizica sau mijloace audio-video de comunicare la distanta, in functie de contextul epidemiologic, pentru toţi acţionarii societăţii, înregistraţi în Registrul Acţionarilor, până la sfârşitul zilei de 30.11.2021, considerată drept dată de referinţă, având următoarea ordine de zi:
1.Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie cu functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, a dlui Mario Christian Vouilleme.
2.Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie in persoana dlui Mark Siegfried Wrobel.
3.Numirea dintre membri Consiliului de Administratie a societatii, a Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana domnului Florian Markus Stöger.
4.Împuternicirea dnei Margareta Stefanescu, consilier juridic, la IPIP S.A., pentru a depune, ridica, semna cererea de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Prahova si orice alte acte legate de publicarea si inregistrarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor şi pentru a semna actele adiţionale aferente acestei operațiuni, precum si de a da imputerniciri subsecvente.
Acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală Extrardinară, prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale - republicată - cu modificările şi completările ulterioare.
Prin grija IPIP S.A., se pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi, formularul cadru de împuternicire pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPIP S.A.
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 17 noiembrie 2021.
Procurile vor fi depuse în original, la sediul IPIP S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor Adunării Generale Ordinare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare.
În situaţia în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, a doua Adunare Generala Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 21 decembrie 2021, ora 12:00, în acelaşi loc şi având aceeaşi ordine de zi. Şi în acest caz, procurile vor fi depuse în original, la sediul IPIP S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor Adunarii Generale Ordinare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la IPIP S.A. Ploieşti, telefon 0244-545151, int. 200.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al IPIP S.A., Dl. Mario Christian Vouilleme
