Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor IPIP S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/386/1991, având cod fiscal 1346801 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), la data de 13 decembrie 2023, ora 10:00, la sediul social al Societății, din Ploieşti, str. Libertatii, nr.6A, judeţul Prahova, cu prezența fizică sau prin mijloace audio-video de comunicare la distanță, în sala de şedinţe, pentru toţi acţionarii societăţii, înregistraţi în Registrul Acţionarilor, până la sfârşitul zilei de 20 noiembrie 2023, considerată drept dată de referinţă, având următoarea ordine de zi:
- Aprobarea reducerii capitalului social al Societății in conformitate cu art.207 alin.1 lit a) din Legea 31/1990, de la 7.077.899,80 lei la 3.000.000 lei.
Reducerea capitalului social al Societății se face prin micşorarea numărului de acţiuni, având ca scop acoperirea parţială a pierderii reportate din exerciţiile financiare anterioare, înregistrată în situaţiile financiare auditate ale Societăţii la 31.12.2022.
- Aprobarea diminuării de capital cu suma de 4.077.899,8 lei, respectiv de la suma de 7.077.899,80 lei, la suma de 3.000.000 lei prin reducerea numărului de acţiuni de la 70.778.998 acţiuni la 30.000.000 acţiuni.
- Aprobarea modalităţii de reducere a numărului de acţiuni prin anularea din patrimoniul fiecărui acţionar a unui număr de acţiuni proporţional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.
- Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operaţiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acţiuni, şi anume a ratei de diminuare.
Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operaţiune: (numărul de acţiuni emise de societate la data de înregistrare - numărul de acţiuni rămase după reducerea capitalului social): la numărul de acţiuni emise de societate la Data de Înregistrare. (70.778.998 – 30.000.000) : 70.778.998 = 0,5761454548989
Rata de diminuare a capitalului social = 0,5761454548989.
- Aprobarea modalităţii de calcul a numărul de acţiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acţionar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:
Numărul de acţiuni deţinute de un acţionar la data de înregistrare se înmulţeşte cu Rata de diminuare a capitalului social (adică 0,5761454548989).
Numărul de acţiuni deţinute de un acţionar la data de înregistrare minus numărul de acţiuni anulate în patrimoniul respectivului acţionar ca urmare a reducerii capitalului social = Numărul de acţiuni deţinute de acţionar după reducerea capitalului social.
- Aprobarea modalităţii de compensare a fracţiilor de acţiuni, în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracţiuni de acţiune, rotunjirea numărului de acţiuni ce rămân în contul acţionarilor se va realiza la întregul inferior.
În urma diminuării, capitalul social în valoare de 3.000.000 lei, este divizat in 30.000.000 acțiuni a cate 0,10 lei fiecare, repartizat pe asociați astfel:
a) Kraftanlagen Energies&Services GmbH – 2.995.698 lei, reprezentand 29.956.985 actiuni, respectiv 99,8566% ;
b) Actionari persoane fizice 4.302 lei, reprezentand 43.015 actiuni, respectiv 0,1434%;
Cota de participare a acționarilor la pierderi și la profit este corespunzătoare cotei de participare a acestora la capitalul social.
- Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societăţii ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 8 din Actul constitutiv referitor la capitalul social va avea următorul conţinut:
“Art.8 - Capitalul social si actiunile
- Capitalul social al Societății, subscris și vărsat este de 3.000.000 lei.
8.2 Capitalul social subscris este împărțit în 30.000.000 actiuni nominative, emise în forma dematerializată, inregistrate in registrul consolidat al actionarilor
8.3 Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.
8.4 Conform registrului consolidat al acționarilor, capitalul social aparține următorilor acționari:
A - ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE
KRAFTANLAGEN Energies&Services GmbH, societate organizata si functionand potrivit legilor din Germania, cu sediul social situat in Germania, Ridlerstrasse no. 31 c, 80339 München, înregistrată la registrul comerțului aferent Tribunalului din München sub nr. HRB 106176, cod de TVA nr. DE 811575381, deține 99,8566 % din capitalul social, adică 29.956.985 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 2.995.698 lei.
B - ACȚIONARI PERSOANE FIZICE
Acționarii persoane fizice dețin 0,1434 % din capitalul social, adică 43.015 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare de 4.302 lei.
8.5 Aportul actionarilor in numerar la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
8.6 Capitalul social al Societatii pe toată durata de funcţionare a acesteia nu poate fi mai mic decât prevederile legale în domeniu.
8.7 Societatea este o societate de tip inchis. Registrul consolidat al actionarilor este tinut de Societate.
8.8 Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala.
8.9 Societatea poate participa, în orice cotă procentuală, la capitalul social al altor societăţi comerciale, indiferent de forma de constituire a acestora, existente sau în curs de constituire.
8.10 Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătura privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează.
8.11 Ipoteca se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de consiliul de administraţie. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.”
- Aprobarea împuternicirii dnei Margareta Stefanescu, in calitate de consilier juridic la IPIP S.A., pentru a depune, ridica, semna cereri si/sau a efectua plăți la autoritățile competente, precum și orice operațiuni necesare ocazionate de demersul juridic prezent.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 20 noiembrie 2023.
Acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală Extraordinară, prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale - republicată - cu modificările şi completările ulterioare.
Prin grija IPIP S.A. se pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi, formularul cadru de împuternicire pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPIP S.A.
Procurile vor fi depuse în original, la sediul IPIP S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare.
În situaţia în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 14 decembrie 2023, ora 12:00, în acelaşi loc şi având aceeaşi ordine de zi. Şi în acest caz, procurile vor fi depuse în original, la sediul IPIP S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare.
Informații suplimentare se pot obţine de la IPIP S.A. Ploieşti, telefon 0244-545151, int. 245.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL IPIP S.A. Dl. Mickael Planasch
