Președintele Consiliului de Administrație al societății TRANSPORT AUTO PLOIEȘTI 1 S.A. (J29/60/1991, C.U.I. 1354650), în conformitate cu Actul Constitutiv și prevederile Legii societăților nr.31/1990 rep. cu toate modificările și completările ulterioare.
Convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de 28.08.2021 ora 09.00, la sediul societății din Ploiești, str. Târgoviștei, nr.9, Judet Prahova, pentru toți acționarii înregisitrați în Registrul acționarilor, iar in caz de neintrunire a cvorumului adunarea se va tine in data de 29.08.2021 ora 09:00, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea proiectului de divizare partiala a societatii TRANSPORT AUTO PLOIEȘTI 1 S.A. - societate divizata conform art. 2501 și urm. din Legea nr. 31/1990 și transmiterea unei părți din patrimonial acesteia către TAP PROPERTIES S.R.L., in calitate de societate beneficiara in curs de infiintare, în schimbul distribuirii de părți sociale la societatea beneficiară către acționarii Mustățea Aura Oana, Popa Gabriela Elisabeta și Vișan (fostă Popa) Irina care se vor retrage integral din societatea divizată (divizare asimetrică în interesul acționarilor);
2.Aprobarea predării activului si pasivului si a contractelor catre societatea beneficiara ca urmare a divizarii pe baza de protocol de predare primire ce se va încheia intre societatea divizata si societatea beneficiara, data efectiva fiind data finalizarii și inregistrarii la Registrul Comertului a mentiunii privind divizarea, așa cum este prevăzut în proiectul de divizare, ce se va detalia în hotărâre.
3.Actualizarea actului constitutiv al societatii TRANSPORT AUTO PLOIEȘTI 1 S.A.,ca urmare a divizării parțiale, cu următoarele modificări ce impun actualizarea acestuia:
-reducerea capitalului social al TRANSPORT AUTO PLOIEȘTI 1 S.A. cu suma de 534.780 lei reprezentând contravaloarea acțiunilor deținute de Mustățea Aura Oana, Popa Gabriela Elisabeta și Vișan (fostă Popa) Irina care se vor retrage integral din societatea divizată (divizare asimetrică în interesul acționarilor), de la 895.152 lei, la 360.372 lei în structura rezultată din proiectul de divizare;
-societatea va fi administrată de un administrator unic ales prin hotărârea AGOA.
4.Numirea doamnei Vișan Alina, identificată cu CI Seria PX Nr. 778714, eliberat de SPCLEP Ploieşti, în calitate de consilier juridic, pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la ORC, instanta şi la orice altă instituţie implicată, personal sau prin persoană împuternicită.
Președintele Consiliului de Administrație: Pândaru Cosmin Nicolae
