Consiliul de Administraţie al Societăţii REMAT PRAHOVA S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Muzelor nr. 38, în temeiul art. 111; art. 117 și art. 117 indice 1, din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cf. art. 19 din Statut, prin prezenta complectează ordinea de de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii în data de 14.02.2022 ora 1230 la sediul societăţii, cu următoarele puncte:
- Aprobarea girări societății REMAT PACK MANAGEMENT SRL, cu sediul în Mun. Ploiești, Bulevardul Petrolului nr. 1, corp C15, etaj 2, camera 1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1341/2018 având CUI 39563611 pentru suma de 307.000 euro.
- Împuternicirea domnului Vladislav Lascu și a doamnei Hanganu Ioana în vederea semnării contractului de împrumut contractat de REMAT PACK MANAGEMENT SRL prin care angajează socitatea REMAT PRAHOVA S.A. ca girant al societății REMAT PACK MANAGEMENT SRL.
- Aprobarea încheierii a două contracte de finanțare cu UniCredit Leasing Corporațion IFN S.A., cu sediul în București, sector 1, str. Ghețarilor nr. 23-25 având ca obiect material două autovehicule unul marca MAN și unul marca MERCEDES-BENZ co o valoare de achiziție de 500.000 euro + TVA
- Aprobarea garantării obligațiilor de plată asumate de societate prin contractele de finanțare încheiate cu UniCredit Leasing Corporațion IFN S.A., cu opt bilete la ordin
- Împuternicirea domnului Vladislav Lascu și a doamnei Hanganu Ioana să semneze contractele de finanțare, contractele de garanție, anexe, precum și orice alte acte necesare în vederea îndeplinirii acestei tanzacții
La sedinţă vor participa toţi acţionarii care se află înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 31.01.2022 care reprezintă data de referinţă pe baza cărţii de identitate.
In cazul neîntrunirii cvorumului stabilit Adunarea Generală Ordinară se va întruni în data de 15.02.2022 în acelaşi loc şi la aceeaşi ora.
PREȘEDINTE CA Ing. Vladislav Lascu
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!
