În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, R cu modificările si completările ulterioare, Consiliul de Administratie al S.C. Agromec Bucov S.A. înregistrată la ORC Prahova sub nr.J29/1264/1995, CUI 7689116, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în ziua de 29.04.2024 orele 13.00, la sediul social al societăţii situat în localitatea Bucov, Jud. Prahova, pentru toţi acţionarii înregistraţi în lista actionarilor la data de 21.04.2023 – ca dată de referintă. Dacă la acestă dată nu se intruneste cvorum , a doua convocare va fi programată pentru data de 30.04.2024, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
- Aprobarea Situatilor financiare ale societătii, aferente anului 2023
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
- Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2023
- Descărcarea de gestiune a administratorilor.
- Cumpararea de teren agricol ,si perfectarea actelor ,respectiv terminarea promisiunilor bilaterale de vanzare cumparare pe care societatea le are in desfasurare .
- Diverse.
Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acţionarii care deţin cel puţin 5% din capitalul social. Drepturile de vot vor fi depuse cfm. Art,117 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la sediul societătii până la data de 24.04.2023
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotărâri, pot fi consultate şi/sau procurate de la sediul societăţii, începând cu data de 17.04.2024.
Acţionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatati cu procură specială. Data limită de depunere a procurilor speciale este 24.04.2024 ora 14,00, la sediul societătii. Înregistrările se fac la data depunerii documentelor.
Pentru informatii suplimentare vă invităm să ne contactati la numărul 0726355904, sau la adresa de mai sus.
Presedinte C.A. – Adrian Petrică Savu
