Consiliul de Administrație al Societății REMAT PRAHOVA S.A cu sediul în Ploiești, str. Muzelor nr. 38, în temeiul art. 111, art. 117, din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare cf. art.19 din Statut, convoacă Adunarea Generală ordinară a acționarilor societății în data de 09.09.2021 ora 13.00 la sediul societății.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății va avea următoarea ordine de zi:
- Împuterniciriea domnilor Vladislav Lascu și Tudor Nicolae pentru a reprezenta societatea REMAT PRAHOVA S.A la negocierea și semnarea contractului de credit cu BCR LEASING IFN S.A nr. C137791 din 27.05.2021 cu toate anexele aferente, a contractelor de ipotecă mobiliară, precum și a oricăror contracte, acte adiționale, cereri, cereri de tragere, notificări, anexe ( inclusiv Convenția cu privire la biletele la ordin), novații, cesiunii, modificări ale drepturilor sau obligațiilor societății în legătură cu contractul de credit, și a oricăror alte acte necesare în vederea contractării unui credit în sumă maximă a principalului de 443.673,65 eur de la BCR LEASING IFN S.A, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități sau executarea oricăror acțiuni pe care le consideră necesare pentru a angaja societatea în vederea contractării și derulării creditului mai sus menționat, precum și societatea REMAT PRAHOVA S.A în mod conjunct la semnarea Biletelor la Ordin în alb, fără protest emise în garantarea creditului contractat conform contractului de credit nr. C137791 din 27.05.2021 și puse la dispoziția BCR LEASING IFN S.A conform contractului de credit mai sus menționat (semnătura 1 + semnătura 2, conform desemnării persoanelor împuternicite cu specimen de semnătură în bancă).
La ședință vor participa toți acționarii care se află înscriși în Registrul Acționarilor la data de 01.09.2021 care reprezintă data de referință pe baza cărții de identitate.
În cazul neîntruniri cvorumului stabilit, Adunarea Generală Ordinară se va întruni în data de 10.09.2021 în același loc și la aceeași oră.
Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar local.
PREȘEDINTE C.A, ING. VLADISLAV LASCU
