Trei dintre persoanele reţinute sunt contabile care au determinat reprezentanţii unei societăţi comerciale să semneze 75 de bilete la ordin către alte societăţi, de la care îşi însuşeau sumele.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat nouă percheziţii la punctele de lucru şi sediile unor societăţi comerciale, precum şi la mai multe persoane, într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Opt persoane au fost audiate la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, dintre care cinci persoane (3 femei şi 2 bărbaţi) au fost reţinute pentru 24 de ore.
În perioada 2018 - 2021, trei femei au determinat reprezentanţii unei societăţi comerciale să semneze 75 de bilete la ordin către alte societăţi, încasând ulterior, prin diverse metode şi prin interpuşi, sumele de bani din patrimoniul societăţii comerciale în cadrul căreia îşi desfăşurau activitatea în calitate de contabile, conform unui comunicat al IPJ Ilfov, citat de AGERPRES.
Prejudiciul cauzat se ridică la suma de aproximativ 3,4 milioane de lei (680.000 euro).
Percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru delapidare și evaziune fiscală
La percheziţii, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat mai multe înscrisuri, precum şi medii electronice de stocare, în vederea întregirii materialului probator.
De asemenea, în cadrul activităţilor de cercetare, s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile, acestea având o valoare de 2,5 milioane de lei.
