Polițiștii au făcut miercuri dimineață opt percheziții, în Constanța și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 6,8 milioane de lei. Este vizată o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China.
„La această oră, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată. Percheziţiile au loc la domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, a anunţat IGPR.
8 percheziții, într-un dosar care vizează o firmă care importă mărfuri din China
Conform anchetatorilor, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Constanţa, având ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, ar fi înregistrat în contabilitate, în cursul anului 2023, facturi fiscale fără conţinut economic real, în cadrul operaţiunilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societăţii, arată G4Media.
Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.800.000 de lei.
Fraudă cu panouri fotovoltaice: Unii prosumatori modifică ilegal setările invertoarelor și injectează mai multă electricitate în rețea
